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首富从入职阿里开始薅羊毛

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第586章 升级版!(1 / 2)
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国安负责人没有等林彻先说。

他翻开深蓝色文件夹的第三页,从里面抽出一张A4纸,放在桌面中间。

纸上是一张表格,横轴是时间,纵轴是事件。

时间跨度从2020年1月到2022年12月,将近三年。

事件栏里列了二十一条,每一条后面都有一个来源标注,括号里写着数据来源。

有些标注是"银行流水",有些是"海关记录",有些是"SEC函件"。

"这是我们整理的完整时间线。"

他的声音和前三次一样平,但这次多了一个词:完整。

前三次他用的是"初步""阶段性""目前掌握的"。

这次是"完整"。

二十一条事件,从最早的一次异常交易到最近的一次出入境记录,按时间排列。

林彻扫了一眼表格的前几行。

有些他见过,是前三次约谈已经摆上桌的。

有些是新的。

第四行是新的:2020年5月,杭州某科技公司注册,法人代表为关联人。

第十一行是新的:2021年9月,离岸账户一笔转账与国内某基金认购时间差三小时。

第十七行也是新的:2022年8月,深圳前海某SPV设立,股权穿透后指向林彻关联方。

三次约谈的时候,这张表上只有十四条。

现在多了七条。

每一条新增的,都比旧的更深一层。

不是表面的交易记录了,是底层的股权关系和资金通道。

国安负责人没有给他太多时间看。

他从文件夹里抽出第二份文件,放得比第一份慢,像是在给这份文件一个独立的出场时间。

这一份不是A4纸打印的表格。

这是一份原件。

纸张偏厚,边缘有压痕,右下角有一个蓝色的圆形公章。

SEC的章。

美国证券交易委员会。

林彻认出了那个章。

他在三年前的一份行业报告里见过同样的格式,但那是复印件,黑白的,模糊的。

这个不是。

这个是原件,蓝章鲜亮,纸张比普通A4厚三分之一。

左上角有一行英文编号,后面跟着日期。

国安负责人把SEC协查文件放在时间线表格的旁边。

两份文件并排摆在桌面中间,离林彻大约四十厘米,离左边那个男人大约二十厘米。

男人的目光从自己的屏幕移到那份蓝章文件上,停了两秒,又移回去。

"SEC在2022年第二季度向我方发起协查请求。"

他的手指点了一下协查文件的第一页。

"涉及你名下或关联的七个交易账户,跨三个司法管辖区。"

七个。

前三次约谈提到的是四个。

新增的三个,林彻知道它们存在,但他没想到国安也知道。

其中一个是通过两层代持才关联到他的,中间隔了一家BVI公司和一家香港信托。

国安负责人把手指从文件上收回,放在桌面上。

他没有看林彻的表情,而是低头翻文件夹的下一页。

翻到了一张对照表。

对照表分左右两栏。

左栏标题是"异常交易时间",右栏标题是"公开信息发布时间"。

每一行都是同一个事件的两个时间节点。

左栏的时间永远比右栏早。

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